凱盛科技集團有限公司黨委關于巡視整改情況的通報

根據中國建材集團黨委統一部署，2021年7月12日至9月18日，中國建材集團黨委巡視組對凱盛科技黨委進行了巡視。12月1日，巡視組向凱盛科技黨委反饋了巡視意見。按照《中國共產黨巡視工作條例》、《國資委黨委關于貫徹落實〈中國共產黨巡視工作條例〉的實施辦法》等有關規定，現將巡視整改情況予以公布。
一、總體情況
按照集團黨委關于巡視整改的工作部署和巡視反饋意見，凱盛科技黨委提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，圍繞打造世界一流玻璃新材料科技產業集團，堅持把整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，按照“一個反饋問題、一個整改方案、一抓落實到底”的工作機制和“措施要實、目標要實、效果要實”的工作要求，做到思想整改和行動整改相統一、問題導向和目標引領相統一，扎實做好巡視“后半篇文章”。共梳理巡視反饋問題38項，截至目前已完成35項，完成率92.1%；梳理整改措施75項，已完成72項，整體完成率96%。
二、巡視反饋問題的整改情況
（一）關于“黨委學習貫徹習近平總書記有關指示批示精神不系統、不深入”共2項問題的整改情況
1.針對“學習貫徹習近平總書記2020年8月19日在安徽創新館參觀時的重要指示精神沒有實現全覆蓋”的整改情況。進一步提升凱盛科技領導班子的政治站位，加強自身建設，把習近平總書記的重要指示批示精神，特別是針對本行業、本企業的指示批示精神，作為第一議題，做到擠出時間學、原原本本學、系統深入學、結合實際學、帶著問題學。督促所屬企業嚴格按照黨委理論學習中心組學習制度要求召開會議，完善相關會議材料，結合黨建責任制考核對學習材料進行檢查。
2.針對“對所屬企業黨委中心組學習存在重部署、輕落實的問題”的整改情況。綜合所屬企業上報的關于2021年度黨委理論學習中心組學習情況報告，結合凱盛科技深入開展黨史學習教育、政治巡視整改落實等掌握情況，對所屬企業黨委中心組學習檢查情況及時進行反饋。
（二）關于“黨委‘把方向、管大局、促落實’作用發揮不夠，黨的領導融入公司治理結構存在不足”共11項問題的整改情況
1.針對“對標世界一流企業不及時”的整改情況。截至目前，完成中央應用研究院的重組，成立對標提升行動領導小組，制定對標提升行動實施方案，實現對標提升業務流程線上運作，三年目標任務累計完成進度99.19%。
2.針對“管大局作用發揮不全面”的整改情況。一是將營業利潤率納入KPI考核指標，逐月對標分析企業盈利能力，開源節流、降本增效，推進主業盈利水平持續提升。2021年全年實際營業利潤率同比增長1.2個百分點。二是重視風險預測和評估工作，黨委會專題研究年度重大風險評估報告和重大風險事項，建立健全總法顧問制度，通過風險管理系統，定期梳理未結案件跟進企業訴訟情況，避免長期訴累和減少經濟損失；建立重大風險季度監測和及時報告機制，組織全級次普法宣傳活動，增強企業和員工的法治意識。三是加快“3+1”戰略布局落地，科學制定“十四五”規劃，加強項目投前盡調、投中管控、投后持續跟蹤的閉環管理機制；進一步提高協議簽署質量，防范法律風險意識，擇機通過資本運作等方式加快業務整合。四是鞏固處僵治困治理成果，加快特困企業清理退出，2家完成內部決策程序，1家實現扭虧為盈，通過業務轉型和產業鏈融合，不斷培育新的經濟增長點。
3.針對“促落實作用發揮不充分”的整改情況。一是成立中央應用研究院重組整合領導小組和工作小組，2022年3月蚌埠院更名為中建材玻璃新材料研究院集團有限公司，“3+1”戰略布局中的中央應用研究院平臺架構正式完成；按照業務歸核原則，打造顯示材料與應用材料、新能源材料、優質浮法及特種玻璃三大平臺，穩步推進業務整合。二是持續提升高世代液晶玻璃基板產能和市場占有率，產品競爭力和企業影響力邁上新臺階。三是加快推進國企改革三年行動，整體完成率達91%，完成進度率95%，超額、超前完成國資委和集團既定目標；42家應建董事會企業應建盡建、全部實現外部董事占多數，任期制契約化簽約率100%；探索實施上市公司員工持股、科技人員項目收益分紅和超額利潤分享等激勵機制；完成落實董事會職權實施方案，探索建立“責任清單和授權放權”機制。四是編制印發《數字凱盛戰略規劃--凱盛科技“十四五”信息化建設規劃報告》，制定《數字凱盛專項行動計劃》，成功申報安徽省玻璃新材料行業工業互聯網平臺，搭建國家級工業互聯網雙跨平臺。超額完成法人壓減任務，累計壓減比例達53.1%。
4.針對“黨委落實前置研究決策相關要求不規范”的整改情況。進一步修訂完善黨委會與董事會、辦公會議事清單，嚴格履行“三重一大”決策制度，嚴格依據“三會”議事清單，審核“三重一大”議題，明確各決策主體的事權和決策程序，有效避免企業在組織黨委會、董事會、總經理辦公會過程中出現程序不規范的問題。
（三）關于“貫徹落實集團發展戰略與推進改革不到位，落實高質量發展有差距”共3項問題的整改情況
1.針對“深化改革理念貫徹不到位”的整改情況。蚌埠院已經實現股權多元化，并且制定的混合所有制改革及員工持股方案已經通過凱盛科技黨委會審議通過。
2.針對“部分關鍵技術指標對標世界一流有差距”的整改情況。進一步優化高世代液晶玻璃基板生產工藝，持續攻克關鍵核心技術，產業鏈控制能力大幅提升。
3.針對“去庫存、去杠桿力度不夠”的整改情況。一是強化供、產、銷各環節職責，通過信息系統合理規劃進貨量、產量，避免產品積壓，強化質量考核，切實壓減存貨。二是保持帶息負債總額總量基本穩定，債務結構已得到了優化并持續推進。
（四）關于“內控體系不健全，落實防范化解風險存在短板”共4項問題的整改情況
1.針對“對外擔?！薄柏攧諘嬓畔ⅰ薄柏攧栈A管理”等3個問題的整改情況。相關擔保均履行了完整的內部決策流程，超股比擔保部分相關企業均提供了足額反擔保措施；加強會計基礎工作和核算規范性、準確性的要求，從統一會計核算、信息化建設方面著手，建立扎實財務基礎、規范會計核算的長效機制。
2.針對“法務風險防控不到位，未實現重大合同法務審核全覆蓋”的整改情況。認真梳理合同管理工作，嚴格規范“三項審核”工作流程，確保公司合同法審率100%。
（五）關于“境外業務管理不到位，經營風險隱患大”共2項問題的整改情況
1.針對“為承攬境外項目墊資大”的整改情況?？朔咔橛绊?，定期與業主線上溝通，達成還款計劃，并緊盯還款進度。
2.針對“境外工程項目收付款時點間隔長，資金管理風險大”的整改情況。督促所屬企業嚴格控制境外工程項目資金管理風險，加大收付款時間節點管控力度。
（六）關于“黨委落實全面從嚴治黨主體責任不到位”共3項問題的整改情況
1.針對“黨委對黨風廉政建設重視不夠”的整改情況。進一步加強各級黨委領導班子成員對“一崗雙責”履行情況的管理，根據年初制定的黨建基層聯系點，領導班子成員每年向公司黨委報送《領導班子黨建責任KPI考核表》，相關部門完成相關紀實材料證明。召開黨風廉政建設和反腐敗工作大會，推進全面從嚴治黨向縱深推進。
2.針對“紀檢監察體制改革推進緩慢”的整改情況。所屬23家企業紀委全部完成紀檢監察體制改革，并把改革成果轉化為工作效能。
3.針對“專項整治工作不徹底”的整改情況。成立違規掛靠專項巡視整改工作領導小組和辦公室，經黨委會研究討論，確定了整改措施、工作時限、任務分工，對存在的歷史遺留問題，加快整改進度。
（七）關于“紀委落實監督責任有差距，日常監督薄弱”共6項問題的整改情況
1.針對“紀委日常監督不到位”的整改情況。凱盛科技紀委定期與同級黨委領導班子開展提醒談話，2021年以來實現全覆蓋。
2.針對“專項監督不深入”的整改情況。結合黨委巡察、調研和直管企業紀委工作匯報，對“四個專項”整治開展“回頭看”工作，重點監督關聯交易業務。建立境外企業廉潔風險防控制度，將境外腐敗治理作為全年開展政治監督的重要內容，并將境外腐敗治理監督工作作為紀委年度考核的重點內容。
3.針對“紀委日常工作不扎實”的整改情況。每年至少召開紀委會2次，2021年共召開紀委會7次，研究討論職責范圍內的事項。檢查核對廉潔檔案2次，建立黨委管理干部廉潔檔案75套。
4.針對“紀委監督執紀問責‘寬松軟’”的整改情況。收到信訪舉報件后，及時報請紀委書記審批、及時轉出，提高工作效率。嚴格按照制度和程序要求，加強信訪線索處置的規范性。狠抓線索查辦管理，全部辦結當年信訪舉報件，并同步辦結國資委巡視移交件。
5.針對“紀委‘三轉’工作落實不到位”的整改情況。成立凱盛科技深化“三轉”落實情況“回頭看”工作監督檢查組，對深化“三轉”落實情況進行“回頭看”監督檢查，打造專業的紀檢干部隊伍，鞏固提升深化“三轉”成果。
6.針對“紀檢隊伍建設不重視”的整改情況。加強隊伍建設，按照紀檢監察體制改革方案，加強所屬企業紀委書記選拔任用的考核監督，基層企業紀委書記實現交流任職。
（八）關于“遵守黨的紀律和落實中央八項規定精神不嚴”共2項問題的整改情況
1.針對“領導干部對個人事項報告不重視”的整改情況。公司黨委專題學習《領導干部報告個人有關事項規定》和《領導干部個人有關事項報告查核結果處理辦法》，進一步明確填報工作的重要性，確保報告內容全面、真實、準確。領導班子成員及組織人事部門負責人參加集團組織的填報培訓會，編制下發個人事項填報指南，提升領導人員個人事項報告規范化水平，目前已經完成年度個人事項填報工作。
2.針對“違反中央八項規定精神問題仍有發生”的整改情況。抓好宣傳方式，開辟“黨建微網”，通過互聯網、電子屏等發布廉潔從業信息，營造良好的政治生態；抓住重要節點，全級次紀檢機構在重要時間節點開展監督檢查，持續糾治“四風”；抓活教育形式，組織召開全級次警示教育大會，剖析典型案例，開展對班子成員履職待遇情況的抽查工作。
（九）關于“黨委在選人用人職責履行方面認識不到位，黨管干部原則落實不嚴格”共3項問題的整改情況
  1.針對“堅持黨管干部原則不到位，干部管理制度不合規”的整改情況。修訂凱盛科技內部干部交流任職試點意見，目前初步方案已報集團審定。
2.針對“干部管理程序違反規定”的整改情況。嚴格依據“三會”議事清單討論領導人員有關事項，規范黨委會和總經理辦公會會議紀要和記錄的用詞表述，避免權責描述的混淆。規范選人用人程序和干部層級管理，嚴格制度執行。
3.針對“干部管理未落實國企三年改革任務目標”的整改情況。完善“兩書一協議”指標量化工作，指標量化率達100%。在全級次企業全面推行任期制契約化，指導所屬企業完成任期經營業績責任書的簽訂，年度和任期經營業績責任書的指標量化率均達80%以上。對全級次企業進行中長期激勵的評估摸底，形成評估報告，篩選出符合條件的企業進行中長期激勵的試行工作。
（十）關于“人力資源閉環管理體系未建立，人才隊伍建設不能滿足企業發展的要求”共3項問題的整改情況
1.針對“人事制度體系不健全”的整改情況。全面梳理相關人事制度，制修訂了《經理層成員薪酬管理辦法》、《員工薪酬管理辦法》、《本部人事檔案管理辦法》等基本人事制度，結合公司實際情況，完善了《領導人員管理辦法》、《管理人員職務名稱表》等相關制度。
2.針對“未建立人力資源的閉環管理體系”的整改情況。制定《“十四五”人力資源規劃》，建設董監事人才、經營管理人才、科技人才、技能人才、復合型黨務工作者等五支人才隊伍，充分激發人力資源價值創造活力。加大本部與所屬企業間的人才交流力度，制定并印發《凱盛科技集團成員企業領導班子和領導人員綜合考核評價辦法》，針對不同企業制定差異化考核體系，強化考核結果的剛性兌現，開展任期和離任的審計監督工作。
3.針對“干部隊伍年齡結構不合理，人力資源現狀不能滿足企業發展需要”的整改情況。大力加強領導班子年輕化建設工作，研究制定了《凱盛科技集團優秀年輕干部培養選拔實施辦法》，建立了優秀年輕干部庫，進一步明確了年輕干部隊伍建設工作，形成年齡梯隊，目前公司黨委管理干部平均年齡48.64歲，新提拔年輕干部（80后、90后）占比81%，全級次新提拔年輕干部占比達93%。
（十一）關于“黨組織及黨員管理不規范”共1項問題的整改情況
及時調整有關企業黨組織建制，加強對黨員組織關系轉接工作的具體指導，做好企業、街道社區等有關單位黨組織的有效銜接。目前，32名離職未轉出黨員均已轉出。
（十二）關于“問題整改落實跟蹤不到位，未形成管理閉環”共2項問題的整改情況
1.針對“未及時向上級反饋移交違規追責線索處理結果”的問題整改。已經將相關問題線索辦理情況形成專題報告，并上報集團。
2.針對“核銷資產損失僅止步于賬務處理”的問題整改。一是嚴格執行公司《領導人員管理辦法》，落實人員責任，配合相關部門開展后續工作。二是已建立違規追責制度，符合追責條款由相關部門及公司將線索移交追責工作辦公室，追責小組將根據線索進入追責程序。三是加強對核銷資產的監督，對違紀行為精準運用“四種形態”。四是對子企業資產減值準備核銷進行賬務處理，同時對核銷事項提請相關部門進行聯簽，將所得線索提供到相關部門推進核銷后續工作。
（十三）關于“對外部審計發現的問題，未能舉一反三進行系統性整改”共1項問題的整改情況
一是督促業務部門和所屬企業建立和完善客戶信用管理制度。通過制度的制定和落實，做到在通過賒銷擴大銷售和控制應收賬款比例二者之間取得平衡，將應收賬款的風險控制在安全范圍內，最大限度保護企業利益。二是監督業務部門和所屬企業及時清收應收賬款，按照合同敦促業主履約。在日常工作中加強應收賬款管理，強化應收賬款風險防范意識與能力，提高對應收賬款風險與收益的權衡和控制。三是《凱盛科技有限公司資金管理辦法》，加強內部控制，嚴格把控資金轉出流程；通過各板塊上線金蝶財務軟件信息系統，規范明確統一核算辦法，運用科學手段規范財務核算。 
三、下一步整改安排
經過集中攻堅，凱盛科技黨委巡視整改工作取得了一定成效，但還有一些問題正在整改中，仍需常抓不懈、久久為功。下一步，我們將進一步提高政治站位，持之以恒抓好整改落實，推動各項整改工作落到實處、見到實效。 
一是強化政治建設，堅定“兩個確立”。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想、重要講話和重要指示精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作，深刻領會“兩個確立”的重大內涵，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，切實把抓好巡視整改作為一項嚴肅的政治任務，以問題整改促進各項工作全面提升，為玻璃新材料“3+1”戰略落地提供堅強保障。 
二是強化兩個責任，全面從嚴治黨。堅持把管黨治黨擺在突出位置，鍥而不舍落實中央八項規定精神，緊盯形式主義、官僚主義新表現，堅決遏制“四風”問題反彈回潮。堅持把紀律挺在前面，始終以鐵的紀律從嚴治黨，堅決查處違反黨的紀律特別是政治紀律、政治規矩的行為，從源頭上預防和治理腐敗。緊盯“關鍵少數”和重點崗位，堅持重遏制、強高壓、長震懾，鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性態勢。
三是強化問題導向，鞏固整改成效。對整改落實事項實行臺賬管理，堅持目標任務不變、標準要求不降、工作力度不減，一項一項拉出單子，一條一條細化措施，一件一件明確責任，確保件件有回應、事事有落實。緊盯整改任務，對已經完成的整改事項，及時銷號，并適時組織“回頭看”，鞏固成果；對短期能夠整改到位的，加快工作進度；對需要較長時間才能整改到位的，加強跟蹤問效，確保工作落實。 
四是強化制度建設，健全完善機制。進一步強化對巡視整改成果的運用，以整改推動形成長效機制的建立和完善。對不適應新形勢新任務新要求，存在制度漏洞、制度缺失、制度失效問題的，逐一加以改進、完善和優化，確保問題清零見底，使整改成果成為加強黨的建設、推動創新發展的重要力量。 
五是強化統籌結合，促進全面發展。將巡視整改與深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于巡視工作重要講話精神相結合，與全面落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神相結合，與貫徹落實黨中央重大決策部署和工作要求相結合，與做好當前改革發展穩定各項工作相結合，堅持“兩手抓、兩不誤、兩促進”，以巡視整改促工作提升，以工作成效檢驗整改效果。
    歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話68138983；電子郵箱ksjj@ctiec.net。

                                                                                                凱盛科技集團有限公司黨委
                                                                                                          2022年4月29日